大家還記得嗎？ 南京警方的一則通報， 錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪， 向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。 [attach]131248[/attach] 其實，之前有媒體報道，錢寶網(wǎng)上�？偛恳呀�(jīng)搬空，坐實跑路。同時，投資人發(fā)現(xiàn)，所謂的錢寶APP已經(jīng)無法提現(xiàn)。套路終究是套路。 今天給大家來一次最全盤點， 曝光一下那些吃人不吐骨頭的傳銷騙局↓↓
1、最常見的騙局 e租寶 [attach]131249[/attach] 從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發(fā)生額做到高達(dá)700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。昆明泛亞 [attach]131246[/attach] 號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門。上海中晉 [attach]131252[/attach] 至案發(fā)時，未兌付金額達(dá)52億元，涉及投資者1.28萬余名。上�？炻� 截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團(tuán)如何賣資產(chǎn)，恐怕都難以貼補(bǔ)這個窟窿。溫州書畫寶騙局 [attach]131251[/attach] 浙江世尊 [attach]131250[/attach] 炎黃文交所騙局 [attach]131254[/attach] 南京錢寶網(wǎng)理財騙局 [attach]131255[/attach] 勝威國際集團(tuán) [attach]131256[/attach] MMM理財騙局 [attach]131257[/attach] 云世紀(jì)SKY理財騙局 [attach]131258[/attach] 御花園理財騙局 [attach]131261[/attach] 馬來西亞保綠木拆分盤 [attach]131260[/attach] 此外，還有中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網(wǎng)絡(luò)互助，fifa精算投資優(yōu)選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網(wǎng)，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局。2、最泛濫的騙局 微商傳銷，微微我心，層層分明，例如：湖北咸寧“云在指尖” [attach]131262[/attach] 湖南安化黑茶傳銷 [attach]131263[/attach] 南京天策金糧 [attach]131264[/attach] 龍愛量子 [attach]131265[/attach] 打著量子科技的噱頭進(jìn)行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產(chǎn)品和量子科技無關(guān)。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光。513積分項目 [attach]131266[/attach] 疏通經(jīng)絡(luò)DDS儀器騙局 [attach]131267[/attach] 此外，還有隆力奇168共享經(jīng)濟(jì)平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global（然間環(huán)球）、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。河南許昌“誠信買賣寶”案，網(wǎng)絡(luò)傳銷，涉及全國20多個省市自治區(qū)、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元； 山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元； 吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會員5387人，獲得收入共計34229900元； 安徽合肥“云夢生活”案，至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展注冊會員多達(dá)28萬余人，層級達(dá)214層，交納會費人員達(dá)3萬余人，涉案金額高達(dá)2.8億元。 3、最高明的騙局 精神洗禮，連心術(shù)，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方，例如：創(chuàng)造豐盛心靈培訓(xùn) [attach]131268[/attach] 4、最隱蔽的騙局 消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防，例如： 人人公益 [attach]131269[/attach] 上線一個月，非法集資超10億元。 萬家購物 [attach]131272[/attach] 董事長被判15年涉案金額240億。 大唐天下 [attach]131271[/attach] 麥點商城 [attach]131276[/attach] 之道出行 [attach]131274[/attach] CEO謝文峰消失，無網(wǎng)約車許可證，上萬司機(jī)資金被套。萬協(xié)云商 [attach]131275[/attach] 以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金。江蘇聯(lián)寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙 [attach]131277[/attach] [attach]131279[/attach] [attach]131278[/attach] 5、最時髦的騙局 虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉，例如： 虛擬貨幣 [attach]131280[/attach] 張健五行幣，下線多達(dá)18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲； 亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空； GCB光彩幣，注冊會員數(shù)十萬，涉案金額上億元； EGD網(wǎng)絡(luò)黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億； 萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元； 暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億； 維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元； 萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元； Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網(wǎng)、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達(dá)幣、摩哈幣、中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣中心。 外匯騙局 [attach]131281[/attach] 此外，還有IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單。6、最無恥的騙局 養(yǎng)老投資，核心百善孝為先，保健+旅游+產(chǎn)品，爭鋒相對，例如： 老媽樂 [attach]131284[/attach] WV夢幻之旅 [attach]131288[/attach] saivian賽比安 [attach]131285[/attach] 7、最無德的騙局 慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙，例如：善心匯 [attach]131296[/attach] [attach]131290[/attach] 一點公益 [attach]131294[/attach] 此外，還有民族資產(chǎn)解凍騙局；“振興中華慈善基金會”等。教你識破這些金融騙局！ 最初級的金融詐騙，是各種短信電話。 概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經(jīng)郎眼》節(jié)目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。 我管你誰，只要別讓我轉(zhuǎn)賬別的都行，累點倒是不怕。 能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉(zhuǎn)賬。 記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現(xiàn)金的。 中級的金融詐騙，是非法集資。 這類騙局的特點是通過街頭發(fā)傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。 詐騙的項目也是千奇百怪，有集資植樹造林學(xué)雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學(xué)泛亞的，還有集資研究外星生命的。 你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達(dá)到人類的平均值吧。 非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達(dá)到一定規(guī)模后，就秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。 這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。 高級的金融詐騙，是龐氏騙局。 龐氏騙局其實很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。 目前互聯(lián)網(wǎng)+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題： 難道是我長得漂亮嗎？ 如果你長得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？ 如果你長得很漂亮，你去干點正事不行嗎？ 警方提醒 別再被高息誘惑了！畢竟： 你貪的是別人的利息 別人貪的是你的本金！ 轉(zhuǎn)發(fā)提醒身邊人！ 來源：荊楚網(wǎng)、@平安南京、吉安公安、網(wǎng)絡(luò) |
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