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      [荊楚資訊] 荊州警方偵破部督特大電詐案:查獲1194萬張卡、270萬個QQ號

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    2. TA的每日心情
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      2021-10-13 16:10
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      發(fā)表于 2021-6-17 09:41:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      日前
      荊州區(qū)公安分局破獲一起
      部督特大侵犯公民個人信息
      網(wǎng)絡黑色產業(yè)鏈案件
      查獲物聯(lián)卡1194萬多張
      QQ號270萬多個
      非法程序25個
      關聯(lián)全國30省1700多起涉詐涉賭案件
      抓獲9名犯罪嫌疑人
      實現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產業(yè)“全鏈條“’打擊

      “掃樓行動” 民警在出租屋內“掃”出七萬多張手機卡

      出租房、寫字樓等場所可能暗藏黑灰產窩點,為響應省廳“掃樓行動”,2020年6月19日,荊州區(qū)公安分局民警在學苑路一帶開展“掃樓行動”。

      一家注冊地、辦公地均登記為河南省的工作室引起民警注意,在100多平米的房間里一排排貓池、卡池設備交錯排布,數(shù)十臺電腦高速運轉,設備中還有大量虛擬電話卡,十分不尋常。

      荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李:據(jù)我們經(jīng)驗來說,貓池一般用于銀行、稅務機關,但同時出現(xiàn)大量的貓池、卡池以及虛擬電話卡,我們就覺得非常可疑,很有可能從事一些非法活動。

      民警當場控制了工作人員姚某,并及時將信息上報,F(xiàn)場查扣QQ號270多萬個,手機卡7萬多張。荊州區(qū)公安分局調集網(wǎng)安大隊、刑偵大隊積極展開偵查。

      荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李:據(jù)我們審訊了解到,該公司老板為謝某,下面還有4個員工,公司是2019年9月份成立的,公司主要工作模式老板謝某從網(wǎng)上批量購買QQ號,通過購買來的貓池卡池以及虛擬電話卡,重新對購買來的QQ號進行批量解綁換綁,然后再進行分類出售。

      荊州區(qū)公安分局刑偵大隊長網(wǎng)安大隊長 任重:目前公安機關從售賣網(wǎng)站上提取到售買記錄4900余條,單次售賣條數(shù)從幾十個QQ號個數(shù)到幾千個不等,售賣價格單個QQ號的從幾元到幾千元不等。

      搭建“網(wǎng)上商城” 售賣信息獲利超200萬元

      這很顯然是一個黑灰產窩點。通過視頻追蹤和情報研判,民警于2020年8月16號在沙市君臨天下小區(qū),將謝某及其工作室人員全部抓獲,一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。

      通過審訊深挖,專案組發(fā)現(xiàn),謝某團伙從一些盜號團隊手中低價購買QQ號后,利用專用軟件的侵入和破壞功能,實現(xiàn)對原QQ號個人信息的批量清洗,并將處理后的QQ號重新綁定,購買虛擬電話卡進行養(yǎng)號,在自己搭建的網(wǎng)站上面分類出售。

      荊州區(qū)公安分局刑偵大隊長網(wǎng)安大隊長 任重:他把QQ號進行清洗以后有多種獲利途徑,第1個是可以直接售賣這些QQ號,第2個是可以利用這些QQ號跟一些詐騙賭博涉黃的一些犯罪來發(fā)廣告,我們俗稱這樣的工作為引流。

      民警從謝某搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條,單條售賣數(shù)量最多達20多萬個,謝某團伙非法獲利超過200萬元。

      大量電話卡從哪里來

      謝某工作室里查獲的大量電話卡從哪里來?這個物聯(lián)卡黑灰產業(yè)鏈條究竟有多長?

      謝某團伙靠養(yǎng)號賣號非法獲利,大量的QQ號必須與大量的手機卡綁定,才能接收驗證碼處于激活狀態(tài)。

      手機卡是整個犯罪活動的關鍵,民警調查了解到,謝某工作室里7萬多張手機卡全部來自于安徽的郭某。郭某提供的這種虛擬電話卡叫物聯(lián)卡。

      荊州區(qū)公安分局刑偵大隊長網(wǎng)安大隊長 任重:按照我們現(xiàn)在國家的有關規(guī)定,購買個人電話卡要個人實名,而且現(xiàn)在這個東西國家控制的非常嚴,但是物聯(lián)網(wǎng)卡可以以公司的名義批量購買,所以他比購買個人實名的電話卡更容易一些,數(shù)量也更多一些。

      荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李:謝某通過這42000張手機卡進行批量清洗QQ號的數(shù)量高達100多萬個,這些QQ號被大量販賣到從事一些非法活動的犯罪分子手中,社會危害性極大。我們按照公安部打源頭,端窩點斷鏈條的工作要求,力爭一定要把郭某抓獲到案。

      北京一公司制發(fā)物聯(lián)卡 郭某銷售代理

      2020年9月4日,民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查,郭某是物聯(lián)卡銷售代理商,主要銷售北京一家網(wǎng)絡科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有虛擬運營商牌照,具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質。

      荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李:通過我們查明,郭某總共有88家客戶,這88家客戶全部為類似于謝某這樣的工作室碼商、號商以及黑灰產業(yè)鏈從業(yè)人員,郭某共向這88家工作室提供170多萬張電話卡,單次售賣高達20萬電話卡

      經(jīng)查,郭某是遼寧大連人,他與謝某在網(wǎng)上聊天認識。審查中郭某供述,他與客戶對接,詳細了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價格等方面要求,再將情況向公司匯報,簽訂合同付款后由公司制卡。


      明知從事非法活動 上線公司仍售出物聯(lián)卡千萬張。

      民警順線追蹤,發(fā)現(xiàn)郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡科技有限公司的業(yè)務經(jīng)理劉某,所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的,他管理下游代理商7家,客戶256家,共售出物聯(lián)卡1194萬多張,涉及廣東、河北、浙江、山東等30個省市區(qū),涉及多個行業(yè)領域。

      荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李:通過我們對劉某的微信聊天記錄進行梳理,得知劉某在與客戶的交談中,在明知客戶購買大批量的電話卡,可能是從事一些非法犯罪活動的情況下,仍向其出售大批量的電話卡,其中很大一部分人為了從劉某手上獲得電話卡,變相的賄賂劉某。經(jīng)查明,劉某變相受賄的金額高達10萬元。


      公安部強制關停246萬多張“黑卡”多人被審查起訴

      在湖北省公安廳指導下,荊州市公安局提請公安部在全國范圍內發(fā)起集群戰(zhàn)役,關聯(lián)多省市共計1700多起涉詐涉賭案件,對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的246萬4699張“黑卡”進行強制關停。

      來源:荊州廣播電視臺 記者  柳波,沈秋,通訊員 柳璇,黃鳳蘭,張琦

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