荊州警方偵破部督特大電詐案：查獲1194萬張卡、270萬個(gè)QQ號(hào)

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日前

荊州區(qū)公安分局破獲一起

部督特大侵犯公民個(gè)人信息

網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈案件

查獲物聯(lián)卡1194萬多張

QQ號(hào)270萬多個(gè)

非法程序25個(gè)

關(guān)聯(lián)全國30省1700多起涉詐涉賭案件

抓獲9名犯罪嫌疑人

實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產(chǎn)業(yè)“全鏈條“’打擊

“掃樓行動(dòng)” 民警在出租屋內(nèi)“掃”出七萬多張手機(jī)卡

出租房、寫字樓等場(chǎng)所可能暗藏黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)，為響應(yīng)省廳“掃樓行動(dòng)”，2020年6月19日，荊州區(qū)公安分局民警在學(xué)苑路一帶開展“掃樓行動(dòng)”。

一家注冊(cè)地、辦公地均登記為河南省的工作室引起民警注意，在100多平米的房間里一排排貓池、卡池設(shè)備交錯(cuò)排布，數(shù)十臺(tái)電腦高速運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備中還有大量虛擬電話卡，十分不尋常。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：據(jù)我們經(jīng)驗(yàn)來說，貓池一般用于銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)，但同時(shí)出現(xiàn)大量的貓池、卡池以及虛擬電話卡，我們就覺得非�？梢�，很有可能從事一些非法活動(dòng)。

民警當(dāng)場(chǎng)控制了工作人員姚某，并及時(shí)將信息上報(bào)�，F(xiàn)場(chǎng)查扣QQ號(hào)270多萬個(gè)，手機(jī)卡7萬多張。荊州區(qū)公安分局調(diào)集網(wǎng)安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)積極展開偵查。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：據(jù)我們審訊了解到，該公司老板為謝某，下面還有4個(gè)員工，公司是2019年9月份成立的，公司主要工作模式老板謝某從網(wǎng)上批量購買QQ號(hào)，通過購買來的貓池卡池以及虛擬電話卡，重新對(duì)購買來的QQ號(hào)進(jìn)行批量解綁換綁，然后再進(jìn)行分類出售。

荊州區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)長網(wǎng)安大隊(duì)長 任重：目前公安機(jī)關(guān)從售賣網(wǎng)站上提取到售買記錄4900余條，單次售賣條數(shù)從幾十個(gè)QQ號(hào)個(gè)數(shù)到幾千個(gè)不等，售賣價(jià)格單個(gè)QQ號(hào)的從幾元到幾千元不等。

搭建“網(wǎng)上商城” 售賣信息獲利超200萬元

這很顯然是一個(gè)黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)。通過視頻追蹤和情報(bào)研判，民警于2020年8月16號(hào)在沙市君臨天下小區(qū)，將謝某及其工作室人員全部抓獲，一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。

通過審訊深挖，專案組發(fā)現(xiàn)，謝某團(tuán)伙從一些盜號(hào)團(tuán)隊(duì)手中低價(jià)購買QQ號(hào)后，利用專用軟件的侵入和破壞功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)原QQ號(hào)個(gè)人信息的批量清洗，并將處理后的QQ號(hào)重新綁定，購買虛擬電話卡進(jìn)行養(yǎng)號(hào)，在自己搭建的網(wǎng)站上面分類出售。

荊州區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)長網(wǎng)安大隊(duì)長 任重：他把QQ號(hào)進(jìn)行清洗以后有多種獲利途徑，第1個(gè)是可以直接售賣這些QQ號(hào)，第2個(gè)是可以利用這些QQ號(hào)跟一些詐騙賭博涉黃的一些犯罪來發(fā)廣告，我們俗稱這樣的工作為引流。

民警從謝某搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達(dá)20多萬個(gè)，謝某團(tuán)伙非法獲利超過200萬元。

大量電話卡從哪里來

謝某工作室里查獲的大量電話卡從哪里來？這個(gè)物聯(lián)卡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條究竟有多長？

謝某團(tuán)伙靠養(yǎng)號(hào)賣號(hào)非法獲利，大量的QQ號(hào)必須與大量的手機(jī)卡綁定，才能接收驗(yàn)證碼處于激活狀態(tài)。

手機(jī)卡是整個(gè)犯罪活動(dòng)的關(guān)鍵，民警調(diào)查了解到，謝某工作室里7萬多張手機(jī)卡全部來自于安徽的郭某。郭某提供的這種虛擬電話卡叫物聯(lián)卡。

荊州區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)長網(wǎng)安大隊(duì)長 任重：按照我們現(xiàn)在國家的有關(guān)規(guī)定，購買個(gè)人電話卡要個(gè)人實(shí)名，而且現(xiàn)在這個(gè)東西國家控制的非常嚴(yán)，但是物聯(lián)網(wǎng)卡可以以公司的名義批量購買，所以他比購買個(gè)人實(shí)名的電話卡更容易一些，數(shù)量也更多一些。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：謝某通過這42000張手機(jī)卡進(jìn)行批量清洗QQ號(hào)的數(shù)量高達(dá)100多萬個(gè)，這些QQ號(hào)被大量販賣到從事一些非法活動(dòng)的犯罪分子手中，社會(huì)危害性極大。我們按照公安部打源頭，端窩點(diǎn)斷鏈條的工作要求，力爭(zhēng)一定要把郭某抓獲到案。

北京一公司制發(fā)物聯(lián)卡 郭某銷售代理

2020年9月4日，民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有虛擬運(yùn)營商牌照，具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質(zhì)。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：通過我們查明，郭某總共有88家客戶，這88家客戶全部為類似于謝某這樣的工作室碼商、號(hào)商以及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員，郭某共向這88家工作室提供170多萬張電話卡，單次售賣高達(dá)20萬電話卡

經(jīng)查，郭某是遼寧大連人，他與謝某在網(wǎng)上聊天認(rèn)識(shí)。審查中郭某供述，他與客戶對(duì)接，詳細(xì)了解客戶對(duì)物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價(jià)格等方面要求，再將情況向公司匯報(bào)，簽訂合同付款后由公司制卡。

明知從事非法活動(dòng) 上線公司仍售出物聯(lián)卡千萬張。

民警順線追蹤，發(fā)現(xiàn)郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的，他管理下游代理商7家，客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬多張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個(gè)省市區(qū)，涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：通過我們對(duì)劉某的微信聊天記錄進(jìn)行梳理，得知?jiǎng)⒛吃谂c客戶的交談中，在明知客戶購買大批量的電話卡，可能是從事一些非法犯罪活動(dòng)的情況下，仍向其出售大批量的電話卡，其中很大一部分人為了從劉某手上獲得電話卡，變相的賄賂劉某。經(jīng)查明，劉某變相受賄的金額高達(dá)10萬元。

公安部強(qiáng)制關(guān)停246萬多張“黑卡”多人被審查起訴

在湖北省公安廳指導(dǎo)下，荊州市公安局提請(qǐng)公安部在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關(guān)聯(lián)多省市共計(jì)1700多起涉詐涉賭案件，對(duì)其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動(dòng)的246萬4699張“黑卡”進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)停。

來源：荊州廣播電視臺(tái) 記者  柳波，沈秋，通訊員 柳璇，黃鳳蘭，張琦