荊州警方偵破部督特大電詐案：查獲1194萬張卡、270萬個QQ號

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日前

荊州區(qū)公安分局破獲一起

部督特大侵犯公民個人信息

網(wǎng)絡黑色產業(yè)鏈案件

查獲物聯(lián)卡1194萬多張

QQ號270萬多個

非法程序25個

關聯(lián)全國30省1700多起涉詐涉賭案件

抓獲9名犯罪嫌疑人

實現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產業(yè)“全鏈條“’打擊

“掃樓行動” 民警在出租屋內“掃”出七萬多張手機卡

出租房、寫字樓等場所可能暗藏黑灰產窩點，為響應省廳“掃樓行動”，2020年6月19日，荊州區(qū)公安分局民警在學苑路一帶開展“掃樓行動”。

一家注冊地、辦公地均登記為河南省的工作室引起民警注意，在100多平米的房間里一排排貓池、卡池設備交錯排布，數(shù)十臺電腦高速運轉，設備中還有大量虛擬電話卡，十分不尋常。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：據(jù)我們經(jīng)驗來說，貓池一般用于銀行、稅務機關，但同時出現(xiàn)大量的貓池、卡池以及虛擬電話卡，我們就覺得非常可疑，很有可能從事一些非法活動。

民警當場控制了工作人員姚某，并及時將信息上報�，F(xiàn)場查扣QQ號270多萬個，手機卡7萬多張。荊州區(qū)公安分局調集網(wǎng)安大隊、刑偵大隊積極展開偵查。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：據(jù)我們審訊了解到，該公司老板為謝某，下面還有4個員工，公司是2019年9月份成立的，公司主要工作模式老板謝某從網(wǎng)上批量購買QQ號，通過購買來的貓池卡池以及虛擬電話卡，重新對購買來的QQ號進行批量解綁換綁，然后再進行分類出售。

荊州區(qū)公安分局刑偵大隊長網(wǎng)安大隊長 任重：目前公安機關從售賣網(wǎng)站上提取到售買記錄4900余條，單次售賣條數(shù)從幾十個QQ號個數(shù)到幾千個不等，售賣價格單個QQ號的從幾元到幾千元不等。

搭建“網(wǎng)上商城” 售賣信息獲利超200萬元

這很顯然是一個黑灰產窩點。通過視頻追蹤和情報研判，民警于2020年8月16號在沙市君臨天下小區(qū)，將謝某及其工作室人員全部抓獲，一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。

通過審訊深挖，專案組發(fā)現(xiàn)，謝某團伙從一些盜號團隊手中低價購買QQ號后，利用專用軟件的侵入和破壞功能，實現(xiàn)對原QQ號個人信息的批量清洗，并將處理后的QQ號重新綁定，購買虛擬電話卡進行養(yǎng)號，在自己搭建的網(wǎng)站上面分類出售。

荊州區(qū)公安分局刑偵大隊長網(wǎng)安大隊長 任重：他把QQ號進行清洗以后有多種獲利途徑，第1個是可以直接售賣這些QQ號，第2個是可以利用這些QQ號跟一些詐騙賭博涉黃的一些犯罪來發(fā)廣告，我們俗稱這樣的工作為引流。

民警從謝某搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達20多萬個，謝某團伙非法獲利超過200萬元。

大量電話卡從哪里來

謝某工作室里查獲的大量電話卡從哪里來？這個物聯(lián)卡黑灰產業(yè)鏈條究竟有多長？

謝某團伙靠養(yǎng)號賣號非法獲利，大量的QQ號必須與大量的手機卡綁定，才能接收驗證碼處于激活狀態(tài)。

手機卡是整個犯罪活動的關鍵，民警調查了解到，謝某工作室里7萬多張手機卡全部來自于安徽的郭某。郭某提供的這種虛擬電話卡叫物聯(lián)卡。

荊州區(qū)公安分局刑偵大隊長網(wǎng)安大隊長 任重：按照我們現(xiàn)在國家的有關規(guī)定，購買個人電話卡要個人實名，而且現(xiàn)在這個東西國家控制的非常嚴，但是物聯(lián)網(wǎng)卡可以以公司的名義批量購買，所以他比購買個人實名的電話卡更容易一些，數(shù)量也更多一些。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：謝某通過這42000張手機卡進行批量清洗QQ號的數(shù)量高達100多萬個，這些QQ號被大量販賣到從事一些非法活動的犯罪分子手中，社會危害性極大。我們按照公安部打源頭，端窩點斷鏈條的工作要求，力爭一定要把郭某抓獲到案。

北京一公司制發(fā)物聯(lián)卡 郭某銷售代理

2020年9月4日，民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有虛擬運營商牌照，具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：通過我們查明，郭某總共有88家客戶，這88家客戶全部為類似于謝某這樣的工作室碼商、號商以及黑灰產業(yè)鏈從業(yè)人員，郭某共向這88家工作室提供170多萬張電話卡，單次售賣高達20萬電話卡

經(jīng)查，郭某是遼寧大連人，他與謝某在網(wǎng)上聊天認識。審查中郭某供述，他與客戶對接，詳細了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價格等方面要求，再將情況向公司匯報，簽訂合同付款后由公司制卡。

明知從事非法活動 上線公司仍售出物聯(lián)卡千萬張。

民警順線追蹤，發(fā)現(xiàn)郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡科技有限公司的業(yè)務經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的，他管理下游代理商7家，客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬多張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個省市區(qū)，涉及多個行業(yè)領域。

荊州區(qū)公安分局御路口派出所民警 陳李：通過我們對劉某的微信聊天記錄進行梳理，得知劉某在與客戶的交談中，在明知客戶購買大批量的電話卡，可能是從事一些非法犯罪活動的情況下，仍向其出售大批量的電話卡，其中很大一部分人為了從劉某手上獲得電話卡，變相的賄賂劉某。經(jīng)查明，劉某變相受賄的金額高達10萬元。

公安部強制關停246萬多張“黑卡”多人被審查起訴

在湖北省公安廳指導下，荊州市公安局提請公安部在全國范圍內發(fā)起集群戰(zhàn)役，關聯(lián)多省市共計1700多起涉詐涉賭案件，對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的246萬4699張“黑卡”進行強制關停。

來源：荊州廣播電視臺 記者  柳波，沈秋，通訊員 柳璇，黃鳳蘭，張琦