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      [一周警訊] 江陵公安破獲“安全賬戶(hù)”團(tuán)伙電信詐騙案

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      2025-7-8 16:19
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      [LV.10]名揚(yáng)四海

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      發(fā)表于 2014-8-18 20:01:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      今年5月份以來(lái),荊州市江陵縣普濟(jì)、熊河、沙崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生多起電信詐騙案,被騙資金近30萬(wàn)元,江陵警方案件專(zhuān)班歷時(shí)50多天,分別在荊門(mén)、仙桃等地,將6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,一舉破獲系列電信詐騙案6起,涉案金額近50萬(wàn)元。

      警方指出,騙子伎倆并不高明,提醒廣大民眾切莫上當(dāng)受騙。
      深信“110來(lái)電”,兩村民被騙24萬(wàn)元

      5月10日上午9時(shí),江陵縣普濟(jì)鎮(zhèn)立新村村民蔣某接到一陌生電話,對(duì)方自稱(chēng)是十堰市公安局李姓警官,稱(chēng)在偵辦一起販毒案中發(fā)現(xiàn)蔣某個(gè)人身份證被人冒用,并在武漢市某銀行開(kāi)戶(hù)存款380萬(wàn)元,因這筆款項(xiàng)系販毒黑錢(qián),李警官請(qǐng)蔣某配合調(diào)查工作。并且告知蔣某,此案已通報(bào)給江陵警方,當(dāng)?shù)毓簿謺?huì)與其聯(lián)系,證明李警官身份。

      剛掛斷電話,蔣某手機(jī)就接到一個(gè)顯示為“0716110”的來(lái)電,自稱(chēng)江陵縣公安局指揮中心民警,要求蔣某積極配合十堰警方李警官的偵查工作。隨后,蔣某又接到李警官的電話,在得知蔣某銀行卡個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)有14萬(wàn)元后,李警官當(dāng)即告知蔣某個(gè)人身份證和銀行卡已被警方全部?jī)鼋Y(jié),凍結(jié)時(shí)長(zhǎng)為9個(gè)月,并要求蔣某將其14萬(wàn)元存款全部轉(zhuǎn)入警方“安全賬戶(hù)”。見(jiàn)蔣某有些疑惑,李警官又熱線將通話語(yǔ)音轉(zhuǎn)到武漢某銀行銀監(jiān)科楊科長(zhǎng)手機(jī)上,楊科長(zhǎng)又證明了李警官的身份,并告知蔣某需將其卡上14萬(wàn)元打到對(duì)方指定賬戶(hù)上,大約經(jīng)45分鐘的審查合格后予以返還,期間不能掛斷電話。

      蔣某信以為真,跑到銀行,按照對(duì)方電話提示,將其卡上14萬(wàn)元全部打到了對(duì)方“安全賬戶(hù)”上,守在銀行里等對(duì)方打款回來(lái),45分鐘很快過(guò)去,1個(gè)小時(shí)手機(jī)還沒(méi)有動(dòng)靜,蔣某著急了,接連撥打?qū)Ψ教?hào)碼,但怎么也撥打不通,蔣某意識(shí)到受騙,馬上報(bào)警。

      6月25日上午8時(shí)許,江陵縣熊河鎮(zhèn)彭市村村民沈某接到一電話,對(duì)方自稱(chēng)是武漢市硚口區(qū)分局副局長(zhǎng)陳某,沈某被陳某采取同樣手段騙走10萬(wàn)元。

      詐騙團(tuán)伙在實(shí)施犯罪過(guò)程中,只聞其聲,不見(jiàn)其人,使用“外地警方”—“當(dāng)?shù)?10民警”—“銀行工作人員”—“外地警方”熱線電話模式,使群眾受騙。

      以取款人為突破口,掌握詐騙團(tuán)伙蹤跡

      “5.10”電信詐騙案發(fā)生后,江陵警方立即抽調(diào)刑偵大隊(duì)、派出所精干警力組成偵查專(zhuān)班,對(duì)銀行交易記錄和取款賬號(hào)重點(diǎn)展開(kāi)偵查。

      江陵縣公安局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員、專(zhuān)案組副組長(zhǎng)關(guān)欣介紹,專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)涉案賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息為虛假信息,被騙的14萬(wàn)余元分別在武漢市和仙桃市多家銀行的自助柜員機(jī)上分多次取走,涉及10余處營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),犯罪嫌疑人在取款時(shí)有意對(duì)面部進(jìn)行了遮擋。案件偵查一度陷入困境。

      但專(zhuān)案組毫不氣餒,及時(shí)調(diào)整思路,決定以取款人活動(dòng)范圍為突破口,將嫌疑人取款的錄像全部調(diào)出,安排2名偵查員日夜工作,最終發(fā)現(xiàn)2名取款者,分別為一年輕男子和一年輕女子。專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)該男子最近取款時(shí)間和地點(diǎn)均在仙桃市后,立即趕赴仙桃市,在仙桃市公安局配合下,利用“天網(wǎng)” 視頻工程,循線追蹤,鎖定該男子居住地——仙桃市河灣小區(qū),并查實(shí)該湯姓男子的身份信息和聯(lián)系方式。專(zhuān)案組并未打草驚蛇,而是采取順藤摸瓜方式進(jìn)行深挖,最終初步確定該團(tuán)伙的另外4名犯罪嫌疑人。6月26日,熊河鎮(zhèn)彭市村一村民在此被騙10萬(wàn)元,所有信息均指認(rèn)系這同一犯罪團(tuán)伙所為。

      兵分二路同時(shí)出擊,6名詐騙團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)
      打蛇打三寸,擒賊先擒王。專(zhuān)案組抱著一網(wǎng)打盡的原則,連續(xù)跟蹤,尋找最佳抓捕時(shí)機(jī)。

      7月2日下午,偵查民警獲悉該犯罪團(tuán)伙的4名主要犯罪嫌疑人正在荊門(mén)市物流局某小區(qū)聚會(huì),專(zhuān)案組當(dāng)即兵分二路,一路趕赴荊門(mén),一路奔赴仙桃,隨著指揮員一聲令下,專(zhuān)班民警破門(mén)而入,同時(shí)將6名犯罪嫌疑人擒獲,兩地現(xiàn)場(chǎng)收繳安裝改號(hào)軟件電腦4臺(tái)、手機(jī)10部、座機(jī)4部、移動(dòng)上網(wǎng)卡2張、銀行卡14張、詐騙臺(tái)詞2份等作案工具,將他們押解回江陵。

      45歲的湯某某,是仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)人,原是村支書(shū),因賭博欠下不少外債,看到很多人從事詐騙發(fā)財(cái),遂辭去職務(wù),把自己的親戚高某叫來(lái)給自己當(dāng)下手。作為團(tuán)伙骨干成員,湯某某每次在詐騙中扮演重要角色,每成功一筆按36%分紅。

      43歲的劉某某,是仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)人,同是這個(gè)團(tuán)伙的骨干成員,分紅比例36%,他把自己的堂哥劉某也拉進(jìn)來(lái)發(fā)財(cái),為了快速掌握詐騙方法,他找其他詐騙團(tuán)伙討來(lái)“臺(tái)詞”,讓成員照著逐一回答被害人。

      24歲的湯某和25歲的胡某(女),均是仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)人,在這個(gè)團(tuán)伙分工中,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款,每成功取款一次按8%提成。
      57歲高某和45歲劉某在分工中專(zhuān)司打電話,扮演不同角色,每人成功詐騙一筆按20%提成。

      江陵警方查明,此詐騙團(tuán)伙先后作案6起,詐騙錢(qián)款近50萬(wàn)元。
      記者手記:
      為防止更多群眾上當(dāng)受騙,記者采訪了偵辦此案的江陵縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、專(zhuān)案組組長(zhǎng)黃鳳生,他指出騙子伎倆并不高明,群眾要掌握識(shí)破此類(lèi)詐騙案的3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

      之一:“110”來(lái)電
      民警指出,全國(guó)公安機(jī)關(guān)的“110”只能接聽(tīng),不能打出。凡來(lái)電顯示為“XX110”號(hào)碼,就應(yīng)提高警覺(jué),立即撥打“110”咨詢(xún),當(dāng)?shù)亍?10”指揮中心會(huì)為您進(jìn)行查證確認(rèn)。

      之二:個(gè)人資金轉(zhuǎn)移到“安全賬戶(hù)”
      民警提示,個(gè)人資產(chǎn)由自己保管是最安全的,不要輕易向外人透露自己的身份信息和財(cái)產(chǎn)信息,以免給人可乘之機(jī)。

      之三:冒充公安民警和銀行工作人員給受害者打電話
      民警指出,此案實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙,從組織策劃到轉(zhuǎn)賬提款,利益分配、組織架構(gòu)非常嚴(yán)密,而且往往是幾個(gè)人分工配合在電話里進(jìn)行欺騙。為了讓受害者信任,對(duì)方還虛構(gòu)了一個(gè)銀行銀監(jiān)會(huì)科長(zhǎng)。好像是幾地聯(lián)動(dòng),但實(shí)際上都是同一伙人在同一個(gè)地方實(shí)施詐騙。犯罪分子還使用網(wǎng)絡(luò)電話軟件,其特點(diǎn)是可以隨意改號(hào),可以顯示任何號(hào)碼。(江陵縣公安局 姚懷勝)


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      發(fā)表于 2014-8-18 22:36:16 | 只看該作者
      這種案子都能破,太厲害了

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