江陵公安破獲“安全賬戶”團伙電信詐騙案

無憂

今年5月份以來，荊州市江陵縣普濟、熊河、沙崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生多起電信詐騙案，被騙資金近30萬元，江陵警方案件專班歷時50多天，分別在荊門、仙桃等地，將6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，一舉破獲系列電信詐騙案6起，涉案金額近50萬元。

警方指出，騙子伎倆并不高明，提醒廣大民眾切莫上當受騙。
深信“110來電”，兩村民被騙24萬元

5月10日上午9時，江陵縣普濟鎮(zhèn)立新村村民蔣某接到一陌生電話，對方自稱是十堰市公安局李姓警官，稱在偵辦一起販毒案中發(fā)現(xiàn)蔣某個人身份證被人冒用，并在武漢市某銀行開戶存款380萬元，因這筆款項系販毒黑錢，李警官請蔣某配合調(diào)查工作。并且告知蔣某，此案已通報給江陵警方，當?shù)毓�安局會與其聯(lián)系，證明李警官身份。

剛掛斷電話，蔣某手機就接到一個顯示為“0716110”的來電，自稱江陵縣公安局指揮中心民警，要求蔣某積極配合十堰警方李警官的偵查工作。隨后，蔣某又接到李警官的電話，在得知蔣某銀行卡個人賬戶內(nèi)有14萬元后，李警官當即告知蔣某個人身份證和銀行卡已被警方全部凍結(jié)，凍結(jié)時長為9個月，并要求蔣某將其14萬元存款全部轉(zhuǎn)入警方“安全賬戶”。見蔣某有些疑惑，李警官又熱線將通話語音轉(zhuǎn)到武漢某銀行銀監(jiān)科楊科長手機上，楊科長又證明了李警官的身份，并告知蔣某需將其卡上14萬元打到對方指定賬戶上，大約經(jīng)45分鐘的審查合格后予以返還，期間不能掛斷電話。

蔣某信以為真，跑到銀行，按照對方電話提示，將其卡上14萬元全部打到了對方“安全賬戶”上，守在銀行里等對方打款回來，45分鐘很快過去，1個小時手機還沒有動靜，蔣某著急了，接連撥打?qū)Ψ教柎a，但怎么也撥打不通，蔣某意識到受騙，馬上報警。

6月25日上午8時許，江陵縣熊河鎮(zhèn)彭市村村民沈某接到一電話，對方自稱是武漢市硚口區(qū)分局副局長陳某，沈某被陳某采取同樣手段騙走10萬元。

詐騙團伙在實施犯罪過程中，只聞其聲，不見其人，使用“外地警方”—“當?shù)?10民警”—“銀行工作人員”—“外地警方”熱線電話模式，使群眾受騙。

以取款人為突破口，掌握詐騙團伙蹤跡

“5.10”電信詐騙案發(fā)生后，江陵警方立即抽調(diào)刑偵大隊、派出所精干警力組成偵查專班，對銀行交易記錄和取款賬號重點展開偵查。

江陵縣公安局刑偵大隊教導(dǎo)員、專案組副組長關(guān)欣介紹，專案組發(fā)現(xiàn)涉案賬戶開戶信息為虛假信息，被騙的14萬余元分別在武漢市和仙桃市多家銀行的自助柜員機上分多次取走，涉及10余處營業(yè)網(wǎng)點，犯罪嫌疑人在取款時有意對面部進行了遮擋。案件偵查一度陷入困境。

但專案組毫不氣餒，及時調(diào)整思路，決定以取款人活動范圍為突破口，將嫌疑人取款的錄像全部調(diào)出，安排2名偵查員日夜工作，最終發(fā)現(xiàn)2名取款者，分別為一年輕男子和一年輕女子。專案組發(fā)現(xiàn)該男子最近取款時間和地點均在仙桃市后，立即趕赴仙桃市，在仙桃市公安局配合下，利用“天網(wǎng)” 視頻工程，循線追蹤，鎖定該男子居住地——仙桃市河灣小區(qū)，并查實該湯姓男子的身份信息和聯(lián)系方式。專案組并未打草驚蛇，而是采取順藤摸瓜方式進行深挖，最終初步確定該團伙的另外4名犯罪嫌疑人。6月26日，熊河鎮(zhèn)彭市村一村民在此被騙10萬元，所有信息均指認系這同一犯罪團伙所為。

兵分二路同時出擊，6名詐騙團伙成員全部落網(wǎng)
打蛇打三寸，擒賊先擒王。專案組抱著一網(wǎng)打盡的原則，連續(xù)跟蹤，尋找最佳抓捕時機。

7月2日下午，偵查民警獲悉該犯罪團伙的4名主要犯罪嫌疑人正在荊門市物流局某小區(qū)聚會，專案組當即兵分二路，一路趕赴荊門，一路奔赴仙桃，隨著指揮員一聲令下，專班民警破門而入，同時將6名犯罪嫌疑人擒獲，兩地現(xiàn)場收繳安裝改號軟件電腦4臺、手機10部、座機4部、移動上網(wǎng)卡2張、銀行卡14張、詐騙臺詞2份等作案工具，將他們押解回江陵。

45歲的湯某某，是仙桃市長埫口鎮(zhèn)人，原是村支書，因賭博欠下不少外債，看到很多人從事詐騙發(fā)財，遂辭去職務(wù)，把自己的親戚高某叫來給自己當下手。作為團伙骨干成員，湯某某每次在詐騙中扮演重要角色，每成功一筆按36%分紅。

43歲的劉某某，是仙桃市長埫口鎮(zhèn)人，同是這個團伙的骨干成員，分紅比例36%，他把自己的堂哥劉某也拉進來發(fā)財，為了快速掌握詐騙方法，他找其他詐騙團伙討來“臺詞”，讓成員照著逐一回答被害人。

24歲的湯某和25歲的胡某(女)，均是仙桃市長埫口鎮(zhèn)人，在這個團伙分工中，專門負責取款，每成功取款一次按8%提成。
57歲高某和45歲劉某在分工中專司打電話，扮演不同角色，每人成功詐騙一筆按20%提成。

江陵警方查明，此詐騙團伙先后作案6起，詐騙錢款近50萬元。
記者手記：
為防止更多群眾上當受騙，記者采訪了偵辦此案的江陵縣公安局刑偵大隊大隊長、專案組組長黃鳳生，他指出騙子伎倆并不高明，群眾要掌握識破此類詐騙案的3個關(guān)鍵點。

之一：“110”來電
民警指出，全國公安機關(guān)的“110”只能接聽，不能打出。凡來電顯示為“XX110”號碼，就應(yīng)提高警覺，立即撥打“110”咨詢，當?shù)亍?10”指揮中心會為您進行查證確認。

之二：個人資金轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”
民警提示，個人資產(chǎn)由自己保管是最安全的，不要輕易向外人透露自己的身份信息和財產(chǎn)信息，以免給人可乘之機。

之三：冒充公安民警和銀行工作人員給受害者打電話
民警指出，此案實施詐騙的犯罪團伙，從組織策劃到轉(zhuǎn)賬提款，利益分配、組織架構(gòu)非常嚴密，而且往往是幾個人分工配合在電話里進行欺騙。為了讓受害者信任，對方還虛構(gòu)了一個銀行銀監(jiān)會科長。好像是幾地聯(lián)動，但實際上都是同一伙人在同一個地方實施詐騙。犯罪分子還使用網(wǎng)絡(luò)電話軟件，其特點是可以隨意改號，可以顯示任何號碼。（江陵縣公安局 姚懷勝）

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這種案子都能破，太厲害了