江陵公安破獲“安全賬戶(hù)”團(tuán)伙電信詐騙案

無(wú)憂

今年5月份以來(lái)，荊州市江陵縣普濟(jì)、熊河、沙崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生多起電信詐騙案，被騙資金近30萬(wàn)元，江陵警方案件專(zhuān)班歷時(shí)50多天，分別在荊門(mén)、仙桃等地，將6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，一舉破獲系列電信詐騙案6起，涉案金額近50萬(wàn)元。

警方指出，騙子伎倆并不高明，提醒廣大民眾切莫上當(dāng)受騙。
深信“110來(lái)電”，兩村民被騙24萬(wàn)元

5月10日上午9時(shí)，江陵縣普濟(jì)鎮(zhèn)立新村村民蔣某接到一陌生電話，對(duì)方自稱(chēng)是十堰市公安局李姓警官，稱(chēng)在偵辦一起販毒案中發(fā)現(xiàn)蔣某個(gè)人身份證被人冒用，并在武漢市某銀行開(kāi)戶(hù)存款380萬(wàn)元，因這筆款項(xiàng)系販毒黑錢(qián)，李警官請(qǐng)蔣某配合調(diào)查工作。并且告知蔣某，此案已通報(bào)給江陵警方，當(dāng)?shù)毓�安局�?huì)與其聯(lián)系，證明李警官身份。

剛掛斷電話，蔣某手機(jī)就接到一個(gè)顯示為“0716110”的來(lái)電，自稱(chēng)江陵縣公安局指揮中心民警，要求蔣某積極配合十堰警方李警官的偵查工作。隨后，蔣某又接到李警官的電話，在得知蔣某銀行卡個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)有14萬(wàn)元后，李警官當(dāng)即告知蔣某個(gè)人身份證和銀行卡已被警方全部?jī)鼋Y(jié)，凍結(jié)時(shí)長(zhǎng)為9個(gè)月，并要求蔣某將其14萬(wàn)元存款全部轉(zhuǎn)入警方“安全賬戶(hù)”。見(jiàn)蔣某有些疑惑，李警官又熱線將通話語(yǔ)音轉(zhuǎn)到武漢某銀行銀監(jiān)科楊科長(zhǎng)手機(jī)上，楊科長(zhǎng)又證明了李警官的身份，并告知蔣某需將其卡上14萬(wàn)元打到對(duì)方指定賬戶(hù)上，大約經(jīng)45分鐘的審查合格后予以返還，期間不能掛斷電話。

蔣某信以為真，跑到銀行，按照對(duì)方電話提示，將其卡上14萬(wàn)元全部打到了對(duì)方“安全賬戶(hù)”上，守在銀行里等對(duì)方打款回來(lái)，45分鐘很快過(guò)去，1個(gè)小時(shí)手機(jī)還沒(méi)有動(dòng)靜，蔣某著急了，接連撥打?qū)Ψ教?hào)碼，但怎么也撥打不通，蔣某意識(shí)到受騙，馬上報(bào)警。

6月25日上午8時(shí)許，江陵縣熊河鎮(zhèn)彭市村村民沈某接到一電話，對(duì)方自稱(chēng)是武漢市硚口區(qū)分局副局長(zhǎng)陳某，沈某被陳某采取同樣手段騙走10萬(wàn)元。

詐騙團(tuán)伙在實(shí)施犯罪過(guò)程中，只聞其聲，不見(jiàn)其人，使用“外地警方”—“當(dāng)?shù)?10民警”—“銀行工作人員”—“外地警方”熱線電話模式，使群眾受騙。

以取款人為突破口，掌握詐騙團(tuán)伙蹤跡

“5.10”電信詐騙案發(fā)生后，江陵警方立即抽調(diào)刑偵大隊(duì)、派出所精干警力組成偵查專(zhuān)班，對(duì)銀行交易記錄和取款賬號(hào)重點(diǎn)展開(kāi)偵查。

江陵縣公安局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員、專(zhuān)案組副組長(zhǎng)關(guān)欣介紹，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)涉案賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息為虛假信息，被騙的14萬(wàn)余元分別在武漢市和仙桃市多家銀行的自助柜員機(jī)上分多次取走，涉及10余處營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，犯罪嫌疑人在取款時(shí)有意對(duì)面部進(jìn)行了遮擋。案件偵查一度陷入困境。

但專(zhuān)案組毫不氣餒，及時(shí)調(diào)整思路，決定以取款人活動(dòng)范圍為突破口，將嫌疑人取款的錄像全部調(diào)出，安排2名偵查員日夜工作，最終發(fā)現(xiàn)2名取款者，分別為一年輕男子和一年輕女子。專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)該男子最近取款時(shí)間和地點(diǎn)均在仙桃市后，立即趕赴仙桃市，在仙桃市公安局配合下，利用“天網(wǎng)” 視頻工程，循線追蹤，鎖定該男子居住地——仙桃市河灣小區(qū)，并查實(shí)該湯姓男子的身份信息和聯(lián)系方式。專(zhuān)案組并未打草驚蛇，而是采取順藤摸瓜方式進(jìn)行深挖，最終初步確定該團(tuán)伙的另外4名犯罪嫌疑人。6月26日，熊河鎮(zhèn)彭市村一村民在此被騙10萬(wàn)元，所有信息均指認(rèn)系這同一犯罪團(tuán)伙所為。

兵分二路同時(shí)出擊，6名詐騙團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)
打蛇打三寸，擒賊先擒王。專(zhuān)案組抱著一網(wǎng)打盡的原則，連續(xù)跟蹤，尋找最佳抓捕時(shí)機(jī)。

7月2日下午，偵查民警獲悉該犯罪團(tuán)伙的4名主要犯罪嫌疑人正在荊門(mén)市物流局某小區(qū)聚會(huì)，專(zhuān)案組當(dāng)即兵分二路，一路趕赴荊門(mén)，一路奔赴仙桃，隨著指揮員一聲令下，專(zhuān)班民警破門(mén)而入，同時(shí)將6名犯罪嫌疑人擒獲，兩地現(xiàn)場(chǎng)收繳安裝改號(hào)軟件電腦4臺(tái)、手機(jī)10部、座機(jī)4部、移動(dòng)上網(wǎng)卡2張、銀行卡14張、詐騙臺(tái)詞2份等作案工具，將他們押解回江陵。

45歲的湯某某，是仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)人，原是村支書(shū)，因賭博欠下不少外債，看到很多人從事詐騙發(fā)財(cái)，遂辭去職務(wù)，把自己的親戚高某叫來(lái)給自己當(dāng)下手。作為團(tuán)伙骨干成員，湯某某每次在詐騙中扮演重要角色，每成功一筆按36%分紅。

43歲的劉某某，是仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)人，同是這個(gè)團(tuán)伙的骨干成員，分紅比例36%，他把自己的堂哥劉某也拉進(jìn)來(lái)發(fā)財(cái)，為了快速掌握詐騙方法，他找其他詐騙團(tuán)伙討來(lái)“臺(tái)詞”，讓成員照著逐一回答被害人。

24歲的湯某和25歲的胡某(女)，均是仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)人，在這個(gè)團(tuán)伙分工中，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款，每成功取款一次按8%提成。
57歲高某和45歲劉某在分工中專(zhuān)司打電話，扮演不同角色，每人成功詐騙一筆按20%提成。

江陵警方查明，此詐騙團(tuán)伙先后作案6起，詐騙錢(qián)款近50萬(wàn)元。
記者手記：
為防止更多群眾上當(dāng)受騙，記者采訪了偵辦此案的江陵縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、專(zhuān)案組組長(zhǎng)黃鳳生，他指出騙子伎倆并不高明，群眾要掌握識(shí)破此類(lèi)詐騙案的3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

之一：“110”來(lái)電
民警指出，全國(guó)公安機(jī)關(guān)的“110”只能接聽(tīng)，不能打出。凡來(lái)電顯示為“XX110”號(hào)碼，就應(yīng)提高警覺(jué)，立即撥打“110”咨詢(xún)，當(dāng)?shù)亍?10”指揮中心會(huì)為您進(jìn)行查證確認(rèn)。

之二：個(gè)人資金轉(zhuǎn)移到“安全賬戶(hù)”
民警提示，個(gè)人資產(chǎn)由自己保管是最安全的，不要輕易向外人透露自己的身份信息和財(cái)產(chǎn)信息，以免給人可乘之機(jī)。

之三：冒充公安民警和銀行工作人員給受害者打電話
民警指出，此案實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，從組織策劃到轉(zhuǎn)賬提款，利益分配、組織架構(gòu)非常嚴(yán)密，而且往往是幾個(gè)人分工配合在電話里進(jìn)行欺騙。為了讓受害者信任，對(duì)方還虛構(gòu)了一個(gè)銀行銀監(jiān)會(huì)科長(zhǎng)。好像是幾地聯(lián)動(dòng)，但實(shí)際上都是同一伙人在同一個(gè)地方實(shí)施詐騙。犯罪分子還使用網(wǎng)絡(luò)電話軟件，其特點(diǎn)是可以隨意改號(hào)，可以顯示任何號(hào)碼。（江陵縣公安局 姚懷勝）

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這種案子都能破，太厲害了