江陵警事 | 無人認領的快遞 隱匿了一個3000萬的詐騙團伙

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奇事：大量快件無人認領！

暗｜藏｜玄｜機｜的｜快｜遞

今年年初，江陵某快遞點出現(xiàn)大量異常件，寄件位置都是臺州，收件人全部是化名，留的手機號碼又是空號，且遲遲無人取件，快遞公司報了警。  

“有一些類似文件包裹和大件，包括很多紙箱。一個王雨，還有一個小波的，一直沒有人來取件，但是有大量的件往這邊來�！�

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

民警將這些異常件帶回公安機關開箱查驗，發(fā)現(xiàn)看似普通的快遞件卻暗藏玄機。

“我們就發(fā)現(xiàn)這個包裹外表看起來像普通的食品，但是我們把里面包裝打開看了之后，發(fā)現(xiàn)餅干的包裝是開的，有三桶奧利奧餅干，一頭一尾是餅干，但是中間包裹的是若干張電話卡�！�

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

蹊蹺：大量電話卡引起民警警覺

境｜外｜詐｜騙｜露｜端｜倪

另一個包裹拆箱后，里面竟然有幾十臺絡漫寶設備，而這種通訊中轉設備，一般用于跨國公司。用戶可同時將多張手機卡插入絡漫寶中，通過手機軟件遠程控制手機號撥打電話，可免除國際漫游費用。大批量的絡漫寶通訊設備加上大量電話卡，立即引起民警警覺。

“在我們江陵一次性大規(guī)模的這么多設備這么多絡漫寶同時出現(xiàn)，幾乎是沒有出現(xiàn)過這樣的情況。當時我們就認為江陵可能有人在為境外詐騙提供幫助�！�

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

懷疑有人利用這些設備從事網(wǎng)絡電信詐騙活動，民警將焦點對準前期已經(jīng)取件的取件人。經(jīng)過身份甄別和調查，當?shù)啬惩ㄓ嵐�司一員工王某寶進入民警的視野。  

“對他的近期活動規(guī)律進行分析，對人員進行了跟蹤，老在我們城郊一家賓館進出，還有幾個跟他年齡相仿的年輕人，每天待在賓館不出門。”

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

抓捕：頻繁進出賓館

吸毒｜麻將桌｜電話卡

嫌疑人行蹤鬼祟、形跡可疑，民警決定對賓館進行突擊檢查。

“當時敲門他沒開門，我們破門進入，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人正在使用前期收到的絡漫寶和卡，對境外詐騙團伙詐騙提供號源和號段。”

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

分別是王某寶和孫某，當時兩個人是在里面吸毒，房間里面有絡漫寶40多臺，分別鋪設在電視柜上，椅子上，麻將桌上。在麻將桌上發(fā)現(xiàn)一些電話卡。

——江陵縣公安局專案組民警 付俊卿

審訊：供出一神秘女子

行｜蹤｜非｜常｜詭｜異

經(jīng)過審問，王某交代，所有的設備和卡，包括使用流程，全部是由江陵本地一王姓女子提供的。他們只負責連接好設備和電話卡。與此同時，民警在偵查中，又抓獲詐騙團伙成員羅某等三人。  

“他們以釣魚為幌子，開車到荒郊野外，將設備藏匿于車上，流動式地為境外詐騙提供通訊支持�！�

——江陵縣公安局專案組民警 付俊卿

民警在審訊中得知，他們和王某團伙一樣，設備和電話卡也都由王姓女子提供。  

“這些嫌疑人起到的作用也就是一個中轉站的作用，在受害人和實施詐騙團伙之間提供一個中轉的服務，這樣就可以避免公安機關直接打到詐騙窩點。他們只是最底層的環(huán)節(jié)，按照上級的安排進行維護，只是負責傻瓜式的操作。”

——江陵縣公安局專案組民警 付俊卿

“按要求每天上午7點開機下午5:00關機，以這樣的方式來為境外詐騙團伙提供通訊支持�！�

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

那么，王姓女子究竟是誰？她會不會就是實施電信詐騙的頭目？

“我們對王某進行了長時間跟蹤，她的行蹤非常詭異，時快時慢，突然掉頭，有時候開得好好的，她就突然停到路邊了，每天往返沙市和江陵之間，經(jīng)常性開車只開20碼、30碼，就在看有沒有人跟蹤她。”

——江陵縣公安局刑偵大隊教導員 關欣

由于兩個團伙相繼落網(wǎng)，王姓女子提高了警惕，反偵察意識格外強烈，民警調集了大量警力，24小時跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)該女子有三處房產(chǎn)，但她幾乎不固定在一處生活，最后民警在其江陵縣熊河鎮(zhèn)的家中將她抓捕歸案，并查獲絡漫寶設備72臺，多卡寶3臺，電話卡若干張。

再審：神秘女子供出境外上線

詐｜騙｜團｜伙｜被｜擒

審訊民警了解到，在這個詐騙鏈中，王姓女子相當于是國內的總代理，負責在江陵發(fā)展下線、提供技術服務。境外詐騙團伙利用這些通訊平臺，假裝網(wǎng)購客服打電話實施詐騙。

“我這個東西有質量問題，我只需要退錢，不需要退貨，然后就需要你提供賬號，然后一步一步的把你套進去。利用王某從團伙提供的信號信源進行廣撒網(wǎng)這種詐騙方式，撥打全國各地各個城市受害人，篩選一些容易受騙的人進行詐騙。”

——江陵縣公安局專案組民警 付俊卿

王姓女子交代，她的上線是江陵一名姓嚴的男子，一直躲藏在緬甸。絡漫寶通訊設備和電話卡均由嚴某向她提供。一起涉及境內境外串通、利用“多卡寶”、“絡漫寶”等設備提供非法通訊服務的案件真相已昭然若揭。目前警方已抓捕19人，刑拘11人，取保候審3人。

追逃：踏上境外抓捕之路

被｜高｜額｜利｜潤｜誘｜惑

江陵警方立即對嚴某實施上網(wǎng)追逃，并日夜兼程踏上赴緬抓捕之路。

“我們之前鎖定了嚴某在緬甸的具體位置，包括房間號，后期我們正準備實施抓捕的時候，因為他反偵察能力很強，最后又不停地換地方，不停地換居所�！�

——江陵縣公安局專案組民警 吳鋒

為了抓捕嚴某，專案組民警多次前往云南和緬甸。 今年5月份，專案組民警再次獲得嚴某的消息，隨后，又再次前往云南，經(jīng)過17個晝夜的不懈努力，專案組民警最終成功將嚴某抓捕歸案。6月4號，荊州警方與緬甸警方完成移交手續(xù)，將藏匿于緬甸瘋狂作案的跨國電信網(wǎng)絡詐騙案主犯嚴某從中緬邊境押解回荊州江陵。

“他交代的是在今年3月份開始從事這個行業(yè)，在江陵這邊發(fā)展了8、9個人，主要為他提供平臺。這些人都是他的朋友，他以高利潤為誘餌對別人進行洗腦，吸引別人從事這個�！�

——江陵縣公安局專案組民警 李攀

經(jīng)過初步調查，江陵的王姓女子就是嚴某在國內的代理人之一。嚴某交代，他原本是打算到緬甸開店做生意的，但是嫌來錢慢，一個偶然的機會開始為詐騙團伙提供通訊服務，然后逐漸成為團伙中的技術骨干。

“現(xiàn)在有一個新技術移植代碼，你的手機短信如果接到4個驗證碼告訴別人的話，你的信息就會泄露，我就會用你的身份證名下的電話號碼打電話，剽竊你的信息，用你的身份證，無限購買電話卡�！�

——嫌疑人  嚴某

雖然明知是犯法行為，但在高額利潤的誘惑下，嚴某鋌而走險，一邊與購買通訊設備的公司單線聯(lián)系，通過淘寶、咸魚等等網(wǎng)絡平臺購買設備，一邊以每臺機器開機一天500元的高額報酬瘋狂發(fā)展下線。境內的下線把他提供的設備與卡連接起來，通電通網(wǎng)搭建平臺；境外的電信詐騙團伙就可以利用這個平臺撥打國內的任意號碼實施詐騙。

“這個詐騙團伙是向全國各地不特定對象撥打電話，所以說上當受騙的人比較多，損失差不多都在一兩萬左右。雖然說每個受害人個案損失金額不是很大，但是覆蓋面很廣�！�

——江陵縣公安局專案組民警 肖何

嚴某的落網(wǎng)，成功斬斷了特大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條。本案中，民警一共收繳作案設備240多臺，電話卡400多張，銀行卡若干，涉電詐案件多起，金額3000多萬元。目前案件還在一進步深挖審訊中。

天涯海角，雖遠必抓！

來源：荊頭條

記者：柳波/圖文編輯：王璇

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涉案金額3000余萬！荊州江陵警方抓獲跨國特大電信網(wǎng)絡詐騙案主犯